ЦБ отозвал лицензию у московского банка за расчеты с онлайн-казино

Банк проводил непрозрачные операции по расчетам физлиц и нелегальных интернет-казино, а также букмекеров. Ранее Visa уже выписывала банку штраф за высокорисковые операции, к которым относятся такие расчеты

ЦБ отозвал лицензию у московского банка за расчеты с онлайн-казино

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк отозвал лицензию у московского РФИ Банка, следует из сообщения на сайте регулятора.

Кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. За последний год Центробанк неоднократно принимал меры воздействия на нее, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

«Деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — уточнили в ЦБ.

Кроме того, регулятор аннулировал лицензию банка на работу на рынке ценных бумаг. В нем будет работать временная администрация ЦБ до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

РФИ Банк — участник системы страхования вкладов: Агентство по страхованию вкладов сообщило, что начнет выплаты его клиентам не позднее 18 июня. Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка.

По величине активов РФИ Банк занимал 328-е место в банковской системе России. Организация была зарегистрирована в ноябре 2000 года, следует из информации на сайте регулятора.

Доли банка распределены между четырьмя гражданами России. Наибольшая — у Степана Попова (72,6%), еще по 11% принадлежит Юрию Косынкину и Игорю Варгину, а 5,3% — Александру Разумовскому.

В августе 2020 года «Коммерсантъ» писал, что Visa утвердила штраф РФИ Банку за высокорисковые операции, к которым прежде всего относятся платежи в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой. В самом банке выписку штрафа подтверждали, но указывали, что это относится к клиентам.

«Все эти штрафы относятся не к РФИ Банку, а к нашим мерчантам-клиентам, принятым на обслуживание по эквайрингу, — заявляли в организации.— Потери в банке отсутствуют: штрафы от Visa в дальнейшем выставляются на счета клиентов».

Автор Мария Лисицына
По материалам

Читайте также на нашем сайте:  В Казахстане выпустят монету с Назарбаевым
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Новости банков
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: