Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви

Прокуратура запросила шесть лет лишения свободы условно для американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого в растрате. Другим обвиняемым тоже грозят условные сроки

Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви

Майкл Калви (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Прокуратура запрашивает наказание в виде шести лет лишения свободы условно для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом заявил прокурор во время прений по делу в Мещанском районном суде, передает корреспондент РБК.

Для партнера фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля гособвинение запросило пять лет условно, для топ-менеджеров фонда Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина — пять и 5,5 года соответственно, для экс-гендиректора Первого коллекторского бюро Максима Владимирова — 4,5 года, для экс-директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова — 4,5 года, для экс-главы «Восточного» Алексея Кордичева — четыре года (всем условно). Смягчающим обстоятельством для фигурантов дела может быть признано возмещение причиненного ущерба, отягчающих обстоятельств не установлено, отметил прокурор.

Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви

Video

В среду, 14 июля, завершилось судебное следствие по делу в отношении менеджеров и партнеров инвестиционного фонда и начались прения сторон. Прокуратура заявила, что считает вину подсудимых доказанной.

Несмотря на общую позицию всех подсудимых о непризнании вины, гособвинение посчитало, что они действовали в составе организованной группы. «Все являются финансистами, каждый имеет насыщенный опыт, богатый круг общения. Все подсудимые обладают организаторскими способностями, четверо подсудимых являются партнерами такой серьезной компании, как Baring Vostok», — сказал прокурор на процессе, который продолжается в четверг, 15 июля. Гособвинение обращает внимание суда на изложенное, поскольку состав организованной группы позволяет убедиться в том, что к ситуации вокруг банка не были привлечены случайные лица, добавил прокурор. Устойчивость группы, по его словам, объясняется тем, что Калви и другие фигуранты дела были знакомы и вместе работали.

Уголовное дело против Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года — после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество, но затем сменило вменяемую статью на растрату. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд руб. кредитных средств, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok Первому коллекторскому бюро (ПКБ). Изначально фигурантов дела отправили в СИЗО, но потом отпустили под домашний арест — сначала самого Калви, а затем постепенно и других обвиняемых. Сейчас Калви и иным фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса, по которой проходят обвиняемые, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Наказание также может включать штраф в размере до 1 млн руб. либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Читайте также на нашем сайте:  Совкомбанк после покупки вольет в капитал «Восточного» ₽7 млрд

Что не устроило силовиков

В 2015 году кредит был погашен за счет передачи акций люксембургского фонда IFTG. Ключевым моментом дела стала стоимость акций фонда. Обвиняемые заявляли в ходе процесса, что их стоимость превышает стоимость кредита, сумма которого составляла 2,5 млрд руб. Но заказанная следствием экспертиза показала, что акции IFTG с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 млн руб. Калви обращал внимание, что даже в следственной оценке эксперт указала, что стоимость финтех-компаний, в которые вложился IFTG, превышала 4 млрд руб. Защита обвиняемых также настаивала на том, что ограничения из устава IFTG были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств. При этом ПКБ с помощью средств Baring Vostok погасило ущерб по уголовному делу — 2,5 млрд руб.

В качестве основного мотива обвиняемых прокурор на заседании суда назвал желание получить незаконную имущественную выгоду. При этом гособвинитель заявил, что ни один из свидетелей не указал на факты преступной деятельности фигурантов дела, что свидетельствует об их виновности.

Калви ранее связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке. Baring Vostok спорил за контроль над «Восточным» с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна. В 2020 году стороны заключили мировое соглашение, а в 2021-м — продали «Восточный» Совкомбанку. Для сделки «Восточный» оценили всего в 11 млрд руб. — это более чем вдвое меньше капитала банка.

После заседания Майкл Калви заявил, что в ходе дела «гособвинение отказалось от допроса ключевых свидетелей и многократно протестовало против приобщения важнейших документов». «Но даже те документы, которые удалось приобщить к материалам дела, полностью доказывают нашу невиновность. Последние шесть месяцев каждый свидетель и эксперты, которые были допрошены в суде, в том числе представители банка, подтвердили, что никто из фигурантов не получил никакой выгоды, а банк, который назначен потерпевшим, не только не понес ущерба, но и был единственным бенефициаром вменяемых сделок», — сказал он.

По его словам, прокурор «сам признал, что нет ни одного свидетеля, который подтверждал бы факт хищения». «Но он использовал это в качестве аргумента, какая мы хорошо организованная группа. Это было бы даже смешно, если бы не было так серьезно», — заявил Калви. Он надеется, что суд (процесс продолжится в пятницу, 16 июля) примет решение о прекращении дела.

Читайте также на нашем сайте:  Костин рассказал о «мурашках по коже» от участия зэков в стройке БАМа

Автор

Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви

Павел Казарновский
По материалам

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Новости банков
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: